江南·体育(JNSPORTS)官方APP下载襄阳轴承(000678)：半年报董事会决议本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

　　襄阳汽车轴承股份有限公司第七届董事会第二十次会议于2023年8月29日以现场和通讯相结合的方式召开江南·体育(JNSPORTS)官方APP下载，会议通知于2023年8月19日以通讯方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长高少兵先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　　2江南·体育(JNSPORTS)官方APP下载、审议通过《关于对三环集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》 与三环集团财务有限公司关联存业务等金融业务的风险持续评估报告》。

　　该议案已经公司独立董事事先认可江南·体育(JNSPORTS)官方APP下载，并发表独立意见。独立董事对上述议案的独立意见全文同日披露于巨潮资讯网。